Lavado de dinero: claves para entender este delito

En la columna del Instituto Técnico de Investigaciones Tributaria, María Cecilia González, juega del juzgado de Paz Número uno, explicó acerca de este tipo de delitos y cómo deben ser prevenidos.

El lavado de dinero es un término que muchas veces suele ser escucho en películas, series o noticieros y quizás no se termina de entender a qué hace referencia.

En diálogo con Radio UNLaR, María Cecilia González explicó que “el lavado de dinero es un tipo de fraude o engaño que configura un delito del conjunto de operaciones que se llevan a cabo para que bienes provienen de una actividad ilícita se incorporen al sistema económico legal institucionalizado y hacerlo parecer legítimo”.

Para que exista el lavado de dineros se requiere la existencia de un delito previo, los más comunes suelen ser el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, entre otros. “Se maniobra el dinero para hacerlo entrar al sistema económico y hacerlo pasar como legítimo”, sumó la letrada.

El término proviene de Norteamérica, cuando las mafias lavaban en las lavanderías de ropa el dinero que se obtenía del tráfico de droga.

El lavado de dinero es un delito transnacional que atraviesa fronteras. Para prevenirlo, en nuestro país existe la Unidad fiscal de control que se encarga de la persecución y la investigación de estos fraudes.

¡Escucha la entrevista completa!

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